臨時(shí)會(huì)議通知15篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，需要使用通知的情況越來(lái)越多，上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)可以用通知，平行機(jī)關(guān)之間有時(shí)也可以用通知。你所見(jiàn)過(guò)的通知是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的臨時(shí)會(huì)議通知，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
臨時(shí)會(huì)議通知1
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時(shí)在____________________召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，審議以下事項(xiàng)：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標(biāo)的股權(quán)”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的`股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
特此通知！
_______________有限公司
_________年__________月__________日
臨時(shí)會(huì)議通知2
化肥有限公司的股東化工有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，化肥有限公司(“公司”)定于x年7月28日上午10時(shí)在南昌市青山湖區(qū)尤氨路公司會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，審議以下事項(xiàng)：
1、生物化工股份有限公司擬向化工集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓化肥有限公司50%股權(quán)(“標(biāo)的`股權(quán)”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
特此通知!
化肥有限公司
x年6月27日
臨時(shí)會(huì)議通知3
關(guān)于×××××××××××××××?xí)h的通知
各職能處室：
定于×月×日召開(kāi)××××?xí)，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、 會(huì)議議題
××××××××××××××××××××××××××××。
二、 參加人員
××××××××××××××××××××××××××××。
三、 會(huì)議時(shí)間
×月×――×日(會(huì)期×××，×××××報(bào)到。)
四、 會(huì)議地點(diǎn)
××××××××××××××××××××××××××××。
五、 有關(guān)事宜
(一)××××××××××××××××××××××××××××。
(二)××××××××××××××××××××××××××××。
(三)×××××××××××。
聯(lián)系人：×××，電話：××××××××，傳真：××××××××。
xxxxxxxxx
××××年×月×日
臨時(shí)會(huì)議通知4
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：20xx年1月11日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào)樓207會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)不涉及。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型投票股東類(lèi)型
序號(hào)議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承√諾”的議案
2關(guān)于吸收合并全資子公司國(guó)投電力有限公司√的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。
2、特別決議議案：
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的'，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)股權(quán)登記日A股600886國(guó)投電力20xx/1/4
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。
2、登記時(shí)間：
20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。
3、登記地點(diǎn)：
北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街147號(hào)樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx
六、其他事項(xiàng)
現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)
20xx年12月25日
臨時(shí)會(huì)議通知5
xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開(kāi)本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)的主要議題
1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的`議案;
2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求
1、出資入股xx銀行的股東。
2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3、參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書(shū)及本人有效身份證件。
4、參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話
聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系電話：(010)xxxxxxx
(0990)xxxxxxx
(0991)xxxxxxx
(021)xxxxxxx
xx銀行股份有限公司
20xx年11月10日
臨時(shí)會(huì)議通知6
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
(一)召開(kāi)時(shí)間20xx年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
(二)召開(kāi)地點(diǎn)：
(三)召集人：本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集
(四)召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式
(五)會(huì)議主持人：本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)先生
二、會(huì)議出席人：
本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、會(huì)議主要議程：
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項(xiàng)：
(一)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的`，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
電話：
手機(jī)：
傳真：
特此通知!
xx有限責(zé)任公司
xx年xx月xx日
臨時(shí)會(huì)議通知7
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于XX年10月15日召開(kāi)XX年臨時(shí)股東會(huì)議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:XX年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題:審議本行XX年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的用途
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn):xx市紅嶺南路金塘路1號(hào)紅葉娛樂(lè)廣場(chǎng)
四、出席方式:
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在證券
結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的.股東,均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明( 被委托人還須持
委托人證券帳戶(hù)卡和授權(quán)委托書(shū))于10月15日下午 2時(shí)前往xx市紅嶺南路金塘路1
號(hào)紅葉娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名,領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人:x
聯(lián)系電話:x
發(fā)展銀行董事會(huì)
XX年9月12日
臨時(shí)會(huì)議通知8
根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);
2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的`效力。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：0731-8694
湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司
20xx年3月14日
臨時(shí)會(huì)議通知9
尊敬的全體業(yè)主:
x年11月至12月間，鳳池島小區(qū)業(yè)委會(huì)經(jīng)多次會(huì)議討論及表決，決定召開(kāi)鳳池島住宅小區(qū)業(yè)主大會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議主要內(nèi)容為:
一、會(huì)議時(shí)間:x年12月27日-x年1月27日。
二、會(huì)議方式:以通訊方式召開(kāi)。通過(guò)中國(guó)郵政EMS特快專(zhuān)遞本通知，并通過(guò)EMS回郵表決意見(jiàn)及其他意見(jiàn)。
三、會(huì)議議案:
委托業(yè)委會(huì)遴選本小區(qū)新的`物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)，并簽署物業(yè)管理服務(wù)合同;該合同簽署后，不再續(xù)聘現(xiàn)有物業(yè)管理公司(即本小區(qū)前期物業(yè)管理單位)xx市彩生活物業(yè)管理有限公司(即原xx市花樣年物業(yè)管理有限公司)及其分公司，并委托業(yè)委會(huì)確定新舊物業(yè)管理的具體交接時(shí)間并發(fā)出通知。
四、表決方式及意見(jiàn)表達(dá)方式:請(qǐng)各業(yè)主認(rèn)真閱讀材料，仔細(xì)思考，填寫(xiě)已附的《表決票及意見(jiàn)單》，放入回郵信封(已附)，封口并到郵局(或致電11185上門(mén)攬收)寄出(無(wú)需支付郵費(fèi))，務(wù)必于x年1月27日前(即至遲在會(huì)議結(jié)束的兩天后之前)寄出方為有效(以郵戳為準(zhǔn))。
五、特別提醒:為避免質(zhì)疑及多次表決，請(qǐng)各業(yè)主務(wù)必使用所附的、業(yè)委會(huì)蓋章的《表決票及意見(jiàn)單》表決并在上述時(shí)間前寄出，方為有效(《表決票及意見(jiàn)單》已注明為最終表決意見(jiàn))。
六、本次會(huì)議咨詢(xún)及聯(lián)系電話:。
臨時(shí)會(huì)議通知10
根據(jù)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“漢業(yè)”）董事xx的'提議，茲定于20xx年6月2日召開(kāi)漢業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月2日上午11時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：香港中環(huán)金鐘道88號(hào)太古廣場(chǎng)商場(chǎng)香港JW萬(wàn)豪酒店2號(hào)會(huì)議室
三、會(huì)議主持人：李世慰
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《關(guān)于延長(zhǎng)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司<企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照>登記的營(yíng)業(yè)期限的議案》，并進(jìn)行表決。
五、會(huì)議出席對(duì)象：漢業(yè)全體董事。董事因故不能出席會(huì)議，可以書(shū)面委托他人代為出席。
臨時(shí)會(huì)議通知11
各位代表:
學(xué)院于x年1月16日上午8:50在圖書(shū)館報(bào)告廳召開(kāi)第二屆教職工代表大會(huì)臨時(shí)會(huì)議，請(qǐng)各位代表準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。
校車(chē)時(shí)間:上午8:20從老校區(qū)上車(chē)到新校區(qū)
上午11:50從新校區(qū)上車(chē)到老校區(qū)
工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
工會(huì)委員會(huì)
x年1月15日
臨時(shí)會(huì)議通知12
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開(kāi)深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本
次股東大會(huì)。)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶(hù)只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。
6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象：
(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股
權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。
(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。
7、會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);
1.1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
1.2、限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配
1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期
1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法
1.5、限制性股票的授予與解鎖條件
1.6、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理
1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序
1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理
1.11、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原則
2、《關(guān)于的議案》;
3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于20xx年7月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。
(2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶(hù)卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶(hù)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)
(附件二)辦理登記手續(xù)。
(3)出席會(huì)議的`股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序
公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
1、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序：
(1)投票代碼：365377。
(2)投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“贏勝投票”。
(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。
(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
①通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。
?、谕ㄟ^(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。
(5)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：
?、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。
②選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。
③根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數(shù)。
(6)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：
?、僭谕镀碑?dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
?、冢哼M(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
?、郏涸凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
④：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見(jiàn)為：1股表示同意;2股表示反對(duì);
3股表示棄權(quán);
⑤：對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：
(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。
(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)：
(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人：程霞
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxx
地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。
郵編：xxxxxx
2、會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人，請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
xx市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
20xx年x月x日
臨時(shí)會(huì)議通知13
xxx融奐實(shí)業(yè)有限公司:
股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的.表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室
三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司
20xx年7月8日
臨時(shí)會(huì)議通知14
××廠關(guān)于召開(kāi)計(jì)劃生育工作會(huì)議的通知
所屬各單位：
為了總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，研究分析存在的問(wèn)題，進(jìn)一步貫徹落實(shí)省、市計(jì)劃生育工作會(huì)議精神，做好今年計(jì)劃生育工作，經(jīng)研究決定召開(kāi)計(jì)劃生育工作會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議內(nèi)容：……
二、參加人員：……
三、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：……
四、要求：……
××廠
×年×月×日
臨時(shí)會(huì)議通知15
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn)：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司
本文鏈接：http://www.bizone66.com/v-98-11649.html臨時(shí)會(huì)議通知
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